חקירות בינלאומיות | חקירות בחו"ל | איתור נכסים | נכסים בחול | הברחת נכסים | איתור רכוש | חקירה בינלאומית בחו"ל
DDBI מבצעת איתור נכסים בינלאומי במסגרת חקירות לאיתור רכוש ונכסים בחו"ל. אנו מספקים ללקוחותינו תמונה מלאה של נכסי הגורם הנחקר בישראל ובחול, ודוחות החקירה שלנו מספקים ממצאים מדויקים לנכסים שאותרו ולמצבם הכספי של הגורמים שנבדקו.
| מה כולל איתור נכסים בחו"ל | התוצר הסופי המתקבל | מדינות בהן מתבצע איתור הנכסים | עלות איתור הנכסים על פי מדינה |
|---|---|---|---|
| איתור נדל"ן בחול | דוח מסודר לרבות נסחי טאבו | ארה"ב, אירופה המזרחית והמערבית | בין 500$-1000$ בכל ארצות הברית. לגבי שאר העולם, מחיר פרטני |
| איתור בנקים ויתרות | דוח מסודר הכולל את שם הבנק, כתובתו, מספר הסניף ויתרה | ארה"ב, אירופה, ובשאר מדינות העולם ע"פ דרישה | 1800$ לסריקה בכל ארה"ב. לגבי שאר העולם מחיר פרטני ע"פ מדינה |
| איתור חברות בחו"ל | דוח רשם חברות ממשרד המשפטים לרבות פרטים נוספים על החברה | כל העולם | מחיר בכל ארה"ב – 850$. מחיר בשאר מדינות העולם – ע"פ דרישה |
| איתור קשרים עסקיים ואיתור תביעות משפטיות | דוח בדיקה עם הממצאים | כל העולם | מחיר ע"פ דרישה פרטנית |
איתור נכסים בישראל, איתור נכסים בחול, איתור רכוש בחו"ל, חקירות בחו"ל ואיתורים בינלאומיים נערכים במקרים שונים ובין היתר בבדיקת נאותות פיננסית, בעת הליך בוררות מסחרית, לצורך משפטי ולצרכי גבייה, לאחר מתן פסק דין, ובבדיקות מודיעין עסקי אסטרטגי.
קבוצת DDBI באמצעות קשרי המודיעין הבינלאומיים שלה, יודעת לבצע חקירות בינלאומיות, איתור נכסים בחול, איתור בנקים בחו"ל, חקירות אשר כוללות איתור חשבונות בנק זרים ברחבי העולם, איתור מחזיק הבעלות בחשבון מסוים בארץ ובחו"ל, העברות מחשבון במדינה אחת לאחרת בתיקי שוחד והונאה, איתור נדל"ן ברחבי העולם ועוד.
הקיף חקירת איתור נכסים בינלאומי בחו"ל
עניין זה תלוי ביעדי הלקוח ובאופי המקרה. במקרים רבים אנו מתבקשים לבצע עבור לקוחותינו חקירות הכוללות:
איתור נכסים והשקעות בישראל ובחו"ל ובדיקת השתלשלות בעלויות עלייהן.
מציאת נכסים נסתרים והוכחת בעלות על נדל"ן בישראל ובחול.
איתור סניפי בנקים ברחבי העולם.
מעקב אחר העברות ו"שבילי נייר" בחשבונות בנק שונים בארץ ובחו"ל.
מיפוי של חברות קש במדינות המספקות מקלט מס.
הערכת שווי של נכסים ברחבי העולם ע"י צוות מומחים מישראל ומחו"ל.
צרו איתנו קשר לקבלת מידע נוסף באופן דיסקרטי.
